沈国军辞任银泰商业集团董事会主席 张勇将接任

　　今日（5月18日）,银泰商业发布公告称,鉴于原董事会主席沈国军先生想集中时间及精力处理其他事物,不愿意连人银泰商业执行董事,并于股东大会后辞任董事会主席兼战略发展委员会主席职位,董事会将委任张勇为董事会主席兼银泰商业战略发展委员会主席。

　　兹提述银泰商业(集团)有限公司(「本公司」)于2015年4月28日所发出有关将于2015年6月5 日举行的股东周年大会(「股东周年大会」)的通告(「股东周年大会通告」)、股东周年大会适用的相关代表委任表格(「代表委任表格」)、于2015年4月28日所寄发的通函(「通函」)及 2014年年报(「年报」)。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定?具相同涵义。

　　变更有关重选执行董事的安排

　　诚如通函及年报所披露，沈国军先生(「沈先生」)愿于股东周年大会上膺选连任执行董事。

　　紧随股东周年大会通告及通函寄发后，董事会获沈先生告知，彼拟集中时间及精力处理其他事务，不愿膺选连任，并将于股东周年大会结束后退任执行董事。退任执行董事后，沈先生亦将辞任董事会主席兼战略发展委员会主席职务，自股东周年大会结束?生效。鉴于沈先生决定不愿膺选连任，董事会将撤销第3A.(ii)项普通决议案「重选沈国军先生为执行董事;」，不再于股东周年大会上就此进行投票。董事会不建议另行选举一名董事替代沈先生。

　　委任主席及更改非执行董事履历详情

　　鉴于沈先生于股东周年大会上退任执行董事及董事会主席，董事会宣布，待张勇先生(「张先生」)于股东周年大会上重选为非执行董事后，张先生将获委任为董事会主席兼本公司战略发展委员会主席，自股东周年大会结束?生效。

　　董事会另向股东更新通函所披露有关张先生的履历详情。张先生已获委任为Alibaba Group Holding Limited的首席执行官，自2015年5月10日?生效。张先生现亦为Alibaba Group Holding Limited的董事。除上文所披露?外，张先生概无根据上市规则第13.51(2) 条须予披露的其他资料，亦概无有关张先生的其他事项须敦请股东注意。有关张先生的其他履历详情，敬请参阅通函。

　　承董事会命

　　银泰商业(集团)有限公司

　　主席沈国军

　　北京，2015年5月18日

　　于本公告日期，执行董事为沈国军先生及陈晓东先生，非执行董事为辛向东先生、孙小宁女士、李汉潮先生及张勇先生，而独立非执行董事为周凡先生、石春贵先生及于宁先生。